冲击虚拟货币，英财政部经济大臣：许多加密企业未达到反洗钱标准

时间：2021-06-05

5 月 31 日消息，据国外媒体报道，英国财政部经济大臣 John Glen 发表声明，称许多加密货币初创企业未能达到英国监管机构设定的反洗钱（AML）标准。

根据其说法，自 2020 年 1 月 FCA（金融行为管理局）成为英国密码产业的官方反洗钱监管机构以来，截至 5 月 24 日，只有 5 家加密企业注册。

他补充说：“迄今为止，在接受评估的公司中，超过 90％的公司在 FCA 干预后撤回了其申请。目前有 167 家英国加密货币公司正在等待注册，还有 77 家新的加密货币初创公司，其应用程序正在等待全面评估。”

此外，由于大量公司没有采用强有力的反洗钱控制框架，并雇用适当的工作人员，金融管制局也无法在其前一个最后期限前处理和登记所有申请。因此，FCA 建立了一个“临时登记制度”，允许加密公司在作出决定之前继续交易至 7 月 9 日。

今年，FCA 一直在扩大对加密行业的监管。今年 3 月，当局宣布计划要求加密公司每年提交金融犯罪报告。此前，金融监管机构禁止英国公司向零售客户提供加密衍生品产品，包括期货和交易所交易票据。