天津严打洗钱犯罪维护金融安全

时间：2021-02-22

内容提要：为切实维护金融安全，天津从去年5月启动惩治洗钱犯罪专项行动，检察机关不断完善同步审查机制，形成反洗钱工作整体合力。

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天津北方网讯：为切实维护金融安全，天津从去年5月启动惩治洗钱犯罪专项行动，检察机关不断完善同步审查机制，形成反洗钱工作整体合力。

在一起贪污贿赂犯罪案件中，办案人员发现，某公司职员赵某的账户交易额存在异常，经检察机关引导侦查，最终查明，赵某在明知其同事的钱属于贪贿所得的情况下，还通过各种手段帮同事隐瞒或掩饰起来，合计数额高达1200万元。

洗钱案，隐蔽且专业性强，甄别此类案件，需要金融、公安、海关、税务等多部门协同联动，为此，天津建立反洗钱工作联席会议制度，24个成员单位分工合作、责任到位，共同开展反洗钱工作。同时，全市三级检察机关成立反洗钱工作领导小组，统筹推动，形成预防、打击洗钱犯罪一张网。（津云新闻编辑李彤）

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